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Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo

Presidente

  • - Rafael Mateu de Ros Cerezo (Consejero externo independiente)

Vocales

  • - Marcelino Botín-Sanz de Sautuola y Naveda (Consejero externo dominical)
  • - Teresa Martín-Retortillo Rubio (Consejera externa independiente)
  • - Álvaro Álvarez-Alonso Plaza (Consejero Externo independiente)

Secretario

  • - Gloria Calvo Díaz (Secretaria-no consejera del Consejo de Administración)
La Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo estará compuesta por un número mínimo de tres y máximo de siete Consejeros, nombrados por el Consejo de Administración, a propuesta de la propia Comisión. El nombramiento de los miembros de la Comisión se realizará por un plazo de dos años prorrogable de forma automática.
El Presidente y los Consejeros ejecutivos del Banco pueden ser convocados por el Presidente de la Comisión para que asistan a la misma, sin perjuicio de la potestad de la Comisión para reunirse sin su presencia.
Entre las funciones de esta Comisión, se encuentran las siguientes:
  • - Proponer el nombramiento, reelección y cese de los consejeros independientes y de los vocales de las Comisiones del Consejo de Administración.
  • - Informar sobre el nombramiento del Presidente, Vicepresidente, Consejero Delegado, Secretario del Consejo y altos directivos.
  • - Conocer y debatir la evaluación anual de la actividad profesional de los Consejeros ejecutivos y de los directivos del Banco.
  • - Las demás funciones previstas en el Reglamento del Consejo.
Este órgano colegiado, además de ejercer las facultades típicas de una Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo según la normativa vigente y las recomendaciones de gobierno corporativo más extendidas, se ocupa de funciones tales como la evaluación del funcionamiento del propio Consejo y de sus comisiones o la definición de planes de sucesión futura para el Presidente y para Consejeros ejecutivos.

 

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